.全面解析洗錢防制，降低銀行經營風險。 .第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果，傳授洗錢防制的策略規劃。 解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標!作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗，從實務... more

什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視，然而在兆豐洗錢案後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後，銀行將會開始建構風險管... more